Беспредел ПриватБанка

Да какой-то бред у них там...

Нету там бреда. Планомерное дополнение уже имеющейся базы данных.

клянчат копии паспорта и кода, типа нету у них

Шутники...

Не поленился, прочитал п.64 и п.65 Постановы 417.

Нет там ни слова о необходимости предоставления указанных документов.

Более того, п.64 - посвящен идентификации клиента и оценки финрисков при идентификации. В процессе хоз.деятельности - п.65 и звучит он так:

 

65. Банк здійснює оцінку фінансового стану клієнтів під час ідентифікації, вивчення клієнта та в процесі їх обслуговування.

Для оценки фин.стана любому банку нужна отчетность его клиента.

Приват не работает с клиентами без кредитного лимита. Они ему не интересны от слова совсем.

У меня с самого начала кредитный лимит равен «0». На все попытки его изменить не мытьём, так катаньем, получали ответ в печатных, но неудобных выражениях.

Хеллоу. если срок действия карты - 10-й месяц, это октябрь включительно?

или до октября?

Включительно.

Сегодня смеялся.

Смысл этого действия моей логике не поддается...

Смысл этого действия моей логике не поддается...

Продавать и покупать валюту через П24 — нельзя (banker , ЕМНИМС, в «Курсе гривны…» давал объяснение). Но очень хочется.

«Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.»

... пишет Минфин

«Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.»

 

... пишет Минфин

Тобто при розміщенні депо доводити походження грошей не потрібно, а ось при спробі забрати гроші, треба довести банку що ті гроші саме твої? Це новітні методи боротьби з інфляцією?

Чому з інфляцією? Боротьба з відмиванням брудних грошей. Раптом депозит з хабарів зібраний. Або з доходів, отриманих без сплати податків - наприклад з сірої зарплати.

скоро пойдут разговорі типа : ой , почему это украинцы перестали нести деньги в банки....

Добавлено через 3 минуты

Чому з інфляцією? Боротьба з відмиванням брудних грошей.

какая то неправильная борьба метотод отбирания "этих грязных незаконных денег " себе.

если эти деньги не чистые- то изначально не принимайте их на депозит...

если эти деньги не чистые- то изначально не принимайте их на депозит...

Но тогда эти деньги останутся в теневой экономике.

Но тогда эти деньги останутся в теневой экономике.

Ну, дивлячись в декларації держпосадовців, де мінімум три бюджети України записані саме у готівці, і що показніше - не у національній валюті, то гроші у тіньовій економіці не переведуться ще довго.

не у національній валюті, то гроші у тіньовій економіці не переведуться ще довго.

опять не с той стороны начинают бороться

Ну так а как ты с той стороны начнешь бороться, если надо посадить всех своих родственников для эффективной борьбы? Кто ж на это пойдет?

Хто ж його посадить, дурень, він же пам"ятник.

Що, як завжди, цікаво, то те що ані депутатів, ані їх родичів, ані держслужбовців це нововведення омине. Це торкнеться виключно пересічних, тих хто стоїть по базарях, будує шабашним чином, їздить за кордон щоб заробить хоть шось для себе та для родини. А тих, кого повинно це насамперед торкатись зроблять собі шпарину.

ЗІ. Саме тому я і не розміщую свої гроші там, де може дотягтись до них рідна держава, прийнявши закон, який торкається того, що вже відбулося.

очередная дырка в п.о. привата

forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11005796&an=0&page=0#Post11005796

Стосується не тільки Приват банку

Нести чи ні ?

---

Так что не исключаются проблемы в будущем: откроете счет без проблем, а вот чтобы его закрыть и вернуть вложенные деньги, уже придется собирать уйму бумаг и доказывать, что средства у вас легальные, а не из зарплаты в конверте.

strana.ua/articles/analysis/102770-novosti-ukrainy-za-chto-banki-doprashivajut-ukraintsev-i-otbirajut-denhi.html

Компания Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) - новое доверенное лицо по еврооблигациям "Приватбанка" на $ 175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $ 200 млн с погашением 23 января 2018 года, направила банку уведомление о досрочном взыскании задолженности. Об этом сообщил эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на сайте Лондонской фондовой биржи.

В сообщении говорится, что соответствующее уведомление было направлено 2 ноября 2017 года.

Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.

Напомним, в рамках национализации "Приватбанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $ 175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $ 200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $ 40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $ 220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Стосується не тільки Приват банку

Нести чи ні ?

---

Так что не исключаются проблемы в будущем: откроете счет без проблем, а вот чтобы его закрыть и вернуть вложенные деньги, уже придется собирать уйму бумаг и доказывать, что средства у вас легальные, а не из зарплаты в конверте.

strana.ua/articles/analysis/102770-novosti-ukrainy-za-chto-banki-doprashivajut-ukraintsev-i-otbirajut-denhi.html

Источник должен был вас смутить:D

Зазвичай банки перевіряють статки громадян, коли вони кладуть готівку на рахунок. Але деякі з них вимагають підтверджувальних документів, навіть коли клієнт хоче забрати кошти з уже наявного рахунку. Наприклад, так робить найбільший в країні "Приватбанк", що має близько 20 мільйонів клієнтів. "Сума, при отриманні якої здійснюється така перевірка, встановлюється з урахуванням реальних та потенційних фінансових можливостей клієнта, рівня його платоспроможності, забезпеченості коштами, активами і від соціального статусу клієнта", - повідомили DW в "Приватбанку".

DW.COM

Якщо ж клієнт не може надати потрібні документи, банк відмовляється віддати кошти. "Адже незрозуміле походження цих коштів може наражати банк на застосування санкцій та заходів впливу регулятора за порушення вимог законодавства у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", - пояснили в "Приватбанку". Схожа ситуація і в "Райффайзен Банку Аваль". "Якщо ви знімаєте з рахунку понад 100 тисяч гривень на день, то маєте надати підтверджувальні документи", - повідомили DW в колл-центрі банку.

www.dw.com/

Не бачу проблем. Показуєте довідку про відповідні доходи або про продаж майна на відповідну суму й усе - ніяких проблем. Особливо якщо довідка виписана в доларах (якщо ви продали автівку в 2012 році за 12Куе, поклали їх на валютний депозит і сьогодні ця сума становить в гривневому еквіваленті 400 тис. грн то ви ж не винні що гривня так сильно впала).

А где такие справки брать?? Ну те которые с 2012 года

Не бачу проблем. Показуєте довідку про відповідні доходи або про продаж майна на відповідну суму й усе - ніяких проблем. Особливо якщо довідка виписана в доларах (якщо ви продали автівку в 2012 році за 12Куе, поклали їх на валютний депозит і сьогодні ця сума становить в гривневому еквіваленті 400 тис. грн то ви ж не винні що гривня так сильно впала).

вы далеки от жизни.... ))))))))

откуда у нас "відповідні доходи" ???? все что продавалось : квартиры , машины ..продавалось в грн по заниженным ценам , чтобы не платить налоги, которые осядут в карманах наших слуг и никого не волнует , что 7 лет назад это было 1000 долларов , а сейчас это 300 долларов ..

"ви ж не винні що гривня так сильно впала"......вы это серьезно??? ))))

мы им должны по жизни всегда и много...особенно когда воровать стало не из чего...