Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

счет в другой стране - как?

Paramax

Рекомендовані повідомлення

Приветствую. Для обеспечения "неприкасаемого НЗ" решил открыть депозит в зарубежном банке. Вопросы: возможно ли это, сколько стоит открытие и т.д.? Кто может проконсультировать-помочь грамотно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую. Для обеспечения "неприкасаемого НЗ" решил открыть депозит в зарубежном банке. Вопросы: возможно ли это, сколько стоит открытие и т.д.? Кто может проконсультировать-помочь грамотно?

 

Открыть можно, если уговорите Национальный Банк выдать Вам соответствующее разрешение. Ну, или уедите туда гастарбайтить официально.

В остальнгых случаях - "статья".:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыть можно, если уговорите Национальный Банк выдать Вам соответствующее разрешение. Ну, или уедите туда гастарбайтить официально.

В остальнгых случаях - "статья".:o

Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо, банку требуется как минимум Ваше личное присутствие, а во многих странах - доказательства проживания в них (резиденство, не обязательно постоянное).

 

Впрочем, положить деньги, скорее всего можно и удаленно, но активировать счет и снять деньги - только лично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.

 

НБУ проверять вообще не будет.

Но если проговоритесь кому-то и информация дойдёт до нужных людей (тех, которые захотят Ваши деньги забрать), то есть повод Вас потрусить...

Если денег у Вас много (т.е. Вы интересны для криминала) и реквизиты Вашего счёта станут известны, то есть способ как получить от банка информацию о владельце счёта: делается платёж с какой-нибудь фирмочки X на Ваш счёт, потом фабрикуется какое-нибудь дело связанное с наркотиками, проституцией и т.д. (а может не фабрикуется, а просто к реальному делу добавляются липовые бумажки) и делается соответствующими органами запрос иностранному банку о владельце счёта, т.к. появилась информация о том, что "известная криминальная фирма X" проплатила услуги одному из своих партнёров.

А после поступления информации из банка - дело техники как вытрясти из владельца деньги.

Так что мягкий намёк - владельцем должны быть не Вы, и желательно не человек...

А по поводу суммы xanep в общем-то прав. Только я бы добавил ещё один нолик...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покупаете оффшорную компанию (от 1500-2000 $). Номинальный собственник на них, как правило, другие компании или физ. лица. На вас выписывается доверенность или так называемый "сертификат собственника" или именные акции - зависит от юрисдикции. Для инностранного банка это подтверждение, что вы имеете право распоряжаться счетом. Те же компании, кто занимается оффшорами помогут и с открытием счета. Ньюансов и способов работы очень много. Куда-либо ездить необязательно. Снять наличные, напр., всегда можно через посредников или карточки и т.д.

 

 

Работать можно только через тех людей, кому доверяете. В последние годы все усложнилось - западные и прибалтийские банки стали в разы дотошнее после 9/11.

 

Если есть знакомые серьезные финансисты или банкиры - пообщайтесь. Большинство из них в курсе.

Если речь идет о нескольких тысячах (даже несколько десятков) - смысла особого нет, так как обслуживание компании, продление и т.д. выльется минимум в 1000-1500 т. у.е. в год.

 

Большой плюс в работе с норм. банком - рекомендации от его клиентов.

Ну и не ждите больших %.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покупаете оффшорную компанию (от 1500-2000 $). Номинальный собственник на них, как правило, другие компании или физ. лица. На вас выписывается доверенность или так называемый "сертификат собственника" или именные акции - зависит от юрисдикции. Для инностранного банка это подтверждение, что вы имеете право распоряжаться счетом. Те же компании, кто занимается оффшорами помогут и с открытием счета. Ньюансов и способов работы очень много. Куда-либо ездить необязательно. Снять наличные, напр., всегда можно через посредников или карточки и т.д.

 

 

Работать можно только через тех людей, кому доверяете. В последние годы все усложнилось - западные и прибалтийские банки стали в разы дотошнее после 9/11.

 

Если есть знакомые серьезные финансисты или банкиры - пообщайтесь. Большинство из них в курсе.

Если речь идет о нескольких тысячах (даже несколько десятков) - смысла особого нет, так как обслуживание компании, продление и т.д. выльется минимум в 1000-1500 т. у.е. в год.

 

Большой плюс в работе с норм. банком - рекомендации от его клиентов.

Ну и не ждите больших %.

у меня товарищь из львова открыл счёт в банке в варшаве

положил деньгу

сити банк

сумму не знаю но не сотни тысяч

расходы: билеты, ночь в варшаве, посещение ирландского паба там же

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня товарищь из львова открыл счёт в банке в варшаве

положил деньгу

сити банк

сумму не знаю но не сотни тысяч

расходы: билеты, ночь в варшаве, посещение ирландского паба там же

 

И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).

Зачем так сложно? Просто как частное лицо. Езжай открывай себе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем так сложно? Просто как частное лицо. Езжай открывай себе.

 

 

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

 

1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, ......

 

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неопо датковуваних мінімумів доходів громадян або виправни ми роботами на строк до двох років, або обмеженням вол на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією ва лютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

 

 

Незаконне відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних осіб за межами України означає передусім їх відкриття без відповідного дозволу НБ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

 

1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, ......

 

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неопо датковуваних мінімумів доходів громадян або виправни ми роботами на строк до двох років, або обмеженням вол на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією ва лютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

 

 

Незаконне відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних осіб за межами України означає передусім їх відкриття без відповідного дозволу НБ.

 

Ну, давайте быть реалистами :) Вы думаете, все эммигранты и заробитчане перед выездом заграницу разрешение НБУ получают? Или всех их штрафуют по возвращении на родину?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, давайте быть реалистами :) Вы думаете, все эммигранты и заробитчане перед выездом заграницу разрешение НБУ получают? Или всех их штрафуют по возвращении на родину?

 

к нерезидентам (которые там находятся более 180 дней в году) эта статья не относится.

А вот если Вы живёте здесь, а заначку решили держать там, то за Вами прйдут...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прописка (простите, регистрация) есть - значит резидент, не? Утверждать не буду, но по-моему правило про 180 дней касается только вопросов налогообложения, но и там могут быть варинаты (возможность сказаться резидентом).

 

Имхо, все эти правила и ограничения исключительно умозрительные, практического применения не имеют. Как НБУ или кто либо еще в Украине может знать о моих делах заграницей? Да и вообще о моем местонахождении где-либо в мире.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прописка (простите, регистрация) есть - значит резидент, не? Утверждать не буду, но по-моему правило про 180 дней касается только вопросов налогообложения, но и там могут быть варинаты (возможность сказаться резидентом).

 

Имхо, все эти правила и ограничения исключительно умозрительные, практического применения не имеют. Как НБУ или кто либо еще в Украине может знать о моих делах заграницей? Да и вообще о моем местонахождении где-либо в мире.

 

Нет в данном случае речь идёт о штампах в загранпаспорте

 

А как заинтересованные люди (не НБУ) могут Вас достать - читайте пост №5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как заинтересованные люди (не НБУ) могут Вас достать - читайте пост №5.
В нашей стране все возможно при наличии желания и ресурсов. Но все же примерить такую ситуацию на среднего обывателя, по той или иной причине имеющего скромный счет за границей, одновременно с украинской регистрацией, достаточно сложно.

 

Это что-то из серии уголовного наказания за двойное гражданство :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нашей стране все возможно при наличии желания и ресурсов. Но все же примерить такую ситуацию на среднего обывателя, по той или иной причине имеющего скромный счет за границей, одновременно с украинской регистрацией, достаточно сложно.

 

Это что-то из серии уголовного наказания за двойное гражданство :)

 

Про скромный счёт разговаривать нечего. :)

Пересичный никому не интересен - до тех пор пока ещё народ зажравшийся, на мелочь не кидается... Что будет в случае ухудшения ситуации - не знаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.

 

если у вас 10 000 закопайте ее в саду в банке . Это будет ДЕШЕВЛЕ , чем тратиться на билеты туда-обратно и все процедуры . Если вы конечно живете не в приграничном районе то начинать нужно думать о заначках от лимона .

 

а это в качестве дурного совета , парниша шарит .

 

money.dp.ua/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).
нарушить то он нарушил

токо ответственности не понёс и не понесёт никакой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если у вас 10 000 закопайте ее в саду в банке . Это будет ДЕШЕВЛЕ , чем тратиться на билеты туда-обратно и все процедуры . money.dp.ua/

А если больше 10000- то еще надо подумать, как кэш через границу перебросить. Не, можно конечно уповать на то, что досматривать с пристрастием не будут, и все будет путём. А если все-таки не повезет......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если больше 10000- то еще надо подумать, как кэш через границу перебросить. Не, можно конечно уповать на то, что досматривать с пристрастием не будут, и все будет путём. А если все-таки не повезет......

 

Посредников хватает. Здесь отдаете - там получаете на счет, например. И наоборот. Но если не сотни тысяч или нет возможности мотаться туда-сюда в любой момент - то лучше действительно в саду закопать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

[/b]

А можно открыть в местной валюте и не париться. Возить несколько раз по разрешенной сумме, поменять и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно открыть в местной валюте и не париться. Возить несколько раз по разрешенной сумме, поменять и все.

 

Ну, тогда не забудте вычесть "несколько раз" стоимость билетов из процентов, которые итак за границей существенно ниже наших - были, есть и еще болго будут.

И какой смысл во всех этих телодвижениях останется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, тогда не забудте вычесть "несколько раз" стоимость билетов из процентов, которые итак за границей существенно ниже наших - были, есть и еще болго будут.

И какой смысл во всех этих телодвижениях останется?

Ну, имея даже тысяч 30-40 на руках и не имея безопасного садика, я бы, например, рассмотрела хотя бы ту же Польшу. В украинский банк не понесешь, дома хранить - мало того, что ограбят, так дай бог чтоб не покалечили.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подобная тема уже обсуждалась www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23260 Правда там больше о процентах...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как один из вариантов - в Англии можно открыть самый простой счет просто по копии паспорта, без личного присутствия (полу-официальный вариант) - цена вопроса порядка 100-200 фунтов. Не знаю точно, как с адресом - можно ли сразу поставить украинский или всё же при открытии должен быть британский адрес. Точно знаю, что британский адрес можно, официально, поменять на украинский, но нужно лично присутствовать.

Телефоны контор можно взять в русскоязычных газетах - как вариант -

(ссылка устарела)

 

Ищите там обьявления типа " Открытие счета в банке с присутствием и без(Lloyds TSB ,HSBC ,Halifax)"

Свяжитесь с ними - там не мало народу из Украины они наверняка сталкивались с подобными случаями. Они же могут рассказать о нюансах.

Варианты пополнения счета - опять же можно спросить у них или попытаться найти человека который шлет деньги на Украину и устроить этакий симбиоз. Управление счетом - через интернет банкинг.

Согласен, данная схема наверняка несет изрядную долю риска. Хотя если внимательно все читать и контролировать то можно сэкономить немалую сумму (но можно и потерять еще большую).

Если же вы можете выехать туда то все становится проще и более контролируемо.

Опять же проконсультируйтесь у ребят ( но осторожно с информацией - ковбоев там хватает ).

Вышеприведенные варианты, уверен, можно прокрутить не только в Британии, но и во многих других европейских странах с обширной русскоязычной (в большинстве своем нелегальной) диаспорой.

Это если бюджененько.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...