Финмониторинг, происхождение средств. UA - налоговый "рай"

Добрый день!

Обсуждение в контексте темы https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45972

 

Предлагаю обсудить

- финмониторинг (кто не в курсе, 28 апреля 2020 вступил в силу новый уже серьезный закон № 361-IX, не то что раньше). Ссылка

- вопросы доказывания своей невиновности Финмониторингу и Налоговым органам (в нормальных странах презумпция невиновности, у нас - презумпция виновности)

- налоговая и вопросы происхождения средств

 

Когда данные вопросы могут возникнуть:

- при общении с нашими банками "недо"банками

- при покупке недвижимости

- при покупке авто

- при любых крупных переводах вам/вами вашим друзьям-родственникам-партнерам и так далее

 

Что думаете? Ваши мнения? Кто уже успел пообщаться с нашими уважаемыми налоговыми и контролирующими органами?

Встречались ли у вас уже блокировки и заморозки денег?

Вызвали ли вас в милицию при покупке авто/квартиры после посещения нотариата? Ну и так далее.

 

Особенно интересно выслушать мнения тех, кто уже столкнулся с сабжем

Всё верно сказали : " столкнулся " . Нужно было перевести гривну на счёт госструктуры за покупку недвижимости . Обратился в ТАС банк . Так там кроме как документа с налоговой ничего видеть не хотят . Как потом оказалось , накануне ОНИ отмыли для кого то несколько больших нулей и попали под раздачу Нацбанка . Штраф тоже был с большими нулями . Если у Вас депозит в банке не думайте что он "пропетляет" через финмониторинг . Конечно не всех шерстят , но если Вам откажут в обслуживании не отчаивайтесь и ищите другой банк . Что я и сделал . Нашёл да ещё и с меньшей комиссией . Якщо продаете хату тещи , не забудьте взяти копію договора купівлі/продажу завірену нотариально у нотариуса и.т.д . Квитанции о валютно обменных операциях не катят ( это для тех кто собирает деньги в банку ) .