Строим Дом

Перезагрузить страницу

счет в другой стране - как?

Ответ
 
Опции темы
Старый 01.11.2009, 20:08   #1
Paramax
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.03.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 700
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию счет в другой стране - как?

Приветствую. Для обеспечения "неприкасаемого НЗ" решил открыть депозит в зарубежном банке. Вопросы: возможно ли это, сколько стоит открытие и т.д.? Кто может проконсультировать-помочь грамотно?
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 20:36   #2
dms
Старожил форума
 
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Киев/В.Дубечня
Пол: Мужской
Сообщений: 3,903
Вы сказали Спасибо: 3,106
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,671 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
Приветствую. Для обеспечения "неприкасаемого НЗ" решил открыть депозит в зарубежном банке. Вопросы: возможно ли это, сколько стоит открытие и т.д.? Кто может проконсультировать-помочь грамотно?
Открыть можно, если уговорите Национальный Банк выдать Вам соответствующее разрешение. Ну, или уедите туда гастарбайтить официально.
В остальнгых случаях - "статья".
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 22:03   #3
xanep
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 750
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 477 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Открыть можно, если уговорите Национальный Банк выдать Вам соответствующее разрешение. Ну, или уедите туда гастарбайтить официально.
В остальнгых случаях - "статья".
Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.
xanep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 04:20   #4
Gal4onok
Начинающий форумчанин
Аватар для Gal4onok
 
Регистрация: 30.03.2009
Пол: Женский
Сообщений: 52
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Gal4onok с помощью AIM
По умолчанию

Имхо, банку требуется как минимум Ваше личное присутствие, а во многих странах - доказательства проживания в них (резиденство, не обязательно постоянное).

Впрочем, положить деньги, скорее всего можно и удаленно, но активировать счет и снять деньги - только лично.
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 06:54   #5
Nonstop
Старожил форума
Аватар для Nonstop
 
Регистрация: 02.12.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 2,365
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 767 сообщениях
Отправить сообщение для Nonstop с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от xanep Посмотреть сообщение
Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.
НБУ проверять вообще не будет.
Но если проговоритесь кому-то и информация дойдёт до нужных людей (тех, которые захотят Ваши деньги забрать), то есть повод Вас потрусить...
Если денег у Вас много (т.е. Вы интересны для криминала) и реквизиты Вашего счёта станут известны, то есть способ как получить от банка информацию о владельце счёта: делается платёж с какой-нибудь фирмочки X на Ваш счёт, потом фабрикуется какое-нибудь дело связанное с наркотиками, проституцией и т.д. (а может не фабрикуется, а просто к реальному делу добавляются липовые бумажки) и делается соответствующими органами запрос иностранному банку о владельце счёта, т.к. появилась информация о том, что "известная криминальная фирма X" проплатила услуги одному из своих партнёров.
А после поступления информации из банка - дело техники как вытрясти из владельца деньги.
Так что мягкий намёк - владельцем должны быть не Вы, и желательно не человек...
А по поводу суммы xanep в общем-то прав. Только я бы добавил ещё один нолик...
Nonstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 08:49   #6
MaxS
Старожил форума
 
Регистрация: 23.10.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,484
Вы сказали Спасибо: 6,202
Поблагодарили 3,129 раз(а) в 1,047 сообщениях
Отправить сообщение для MaxS с помощью AIM
По умолчанию

Покупаете оффшорную компанию (от 1500-2000 $). Номинальный собственник на них, как правило, другие компании или физ. лица. На вас выписывается доверенность или так называемый "сертификат собственника" или именные акции - зависит от юрисдикции. Для инностранного банка это подтверждение, что вы имеете право распоряжаться счетом. Те же компании, кто занимается оффшорами помогут и с открытием счета. Ньюансов и способов работы очень много. Куда-либо ездить необязательно. Снять наличные, напр., всегда можно через посредников или карточки и т.д.


Работать можно только через тех людей, кому доверяете. В последние годы все усложнилось - западные и прибалтийские банки стали в разы дотошнее после 9/11.

Если есть знакомые серьезные финансисты или банкиры - пообщайтесь. Большинство из них в курсе.
Если речь идет о нескольких тысячах (даже несколько десятков) - смысла особого нет, так как обслуживание компании, продление и т.д. выльется минимум в 1000-1500 т. у.е. в год.

Большой плюс в работе с норм. банком - рекомендации от его клиентов.
Ну и не ждите больших %.
MaxS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 09:51   #7
М.И.
Супер старожил форума
Аватар для М.И.
 
Регистрация: 09.01.2009
Адрес: Кіевъ
Пол: Мужской
Сообщений: 8,079
Вы сказали Спасибо: 15,182
Поблагодарили 18,899 раз(а) в 5,216 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Покупаете оффшорную компанию (от 1500-2000 $). Номинальный собственник на них, как правило, другие компании или физ. лица. На вас выписывается доверенность или так называемый "сертификат собственника" или именные акции - зависит от юрисдикции. Для инностранного банка это подтверждение, что вы имеете право распоряжаться счетом. Те же компании, кто занимается оффшорами помогут и с открытием счета. Ньюансов и способов работы очень много. Куда-либо ездить необязательно. Снять наличные, напр., всегда можно через посредников или карточки и т.д.


Работать можно только через тех людей, кому доверяете. В последние годы все усложнилось - западные и прибалтийские банки стали в разы дотошнее после 9/11.

Если есть знакомые серьезные финансисты или банкиры - пообщайтесь. Большинство из них в курсе.
Если речь идет о нескольких тысячах (даже несколько десятков) - смысла особого нет, так как обслуживание компании, продление и т.д. выльется минимум в 1000-1500 т. у.е. в год.

Большой плюс в работе с норм. банком - рекомендации от его клиентов.
Ну и не ждите больших %.
у меня товарищь из львова открыл счёт в банке в варшаве
положил деньгу
сити банк
сумму не знаю но не сотни тысяч
расходы: билеты, ночь в варшаве, посещение ирландского паба там же
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 09:59   #8
MaxS
Старожил форума
 
Регистрация: 23.10.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,484
Вы сказали Спасибо: 6,202
Поблагодарили 3,129 раз(а) в 1,047 сообщениях
Отправить сообщение для MaxS с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от М.И. Посмотреть сообщение
у меня товарищь из львова открыл счёт в банке в варшаве
положил деньгу
сити банк
сумму не знаю но не сотни тысяч
расходы: билеты, ночь в варшаве, посещение ирландского паба там же
И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).
MaxS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 12:03   #9
Gal4onok
Начинающий форумчанин
Аватар для Gal4onok
 
Регистрация: 30.03.2009
Пол: Женский
Сообщений: 52
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Gal4onok с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).
Зачем так сложно? Просто как частное лицо. Езжай открывай себе.
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 13:16   #10
dms
Старожил форума
 
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Киев/В.Дубечня
Пол: Мужской
Сообщений: 3,903
Вы сказали Спасибо: 3,106
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,671 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gal4onok Посмотреть сообщение
Зачем так сложно? Просто как частное лицо. Езжай открывай себе.

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, ......

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неопо датковуваних мінімумів доходів громадян або виправни ми роботами на строк до двох років, або обмеженням вол на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією ва лютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.


Незаконне відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних осіб за межами України означає передусім їх відкриття без відповідного дозволу НБ.
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 14:43   #11
Gal4onok
Начинающий форумчанин
Аватар для Gal4onok
 
Регистрация: 30.03.2009
Пол: Женский
Сообщений: 52
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Gal4onok с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, ......

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неопо датковуваних мінімумів доходів громадян або виправни ми роботами на строк до двох років, або обмеженням вол на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією ва лютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.


Незаконне відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних осіб за межами України означає передусім їх відкриття без відповідного дозволу НБ.
Ну, давайте быть реалистами Вы думаете, все эммигранты и заробитчане перед выездом заграницу разрешение НБУ получают? Или всех их штрафуют по возвращении на родину?
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 14:45   #12
Nonstop
Старожил форума
Аватар для Nonstop
 
Регистрация: 02.12.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 2,365
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 767 сообщениях
Отправить сообщение для Nonstop с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gal4onok Посмотреть сообщение
Ну, давайте быть реалистами Вы думаете, все эммигранты и заробитчане перед выездом заграницу разрешение НБУ получают? Или всех их штрафуют по возвращении на родину?
к нерезидентам (которые там находятся более 180 дней в году) эта статья не относится.
А вот если Вы живёте здесь, а заначку решили держать там, то за Вами прйдут...
Nonstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 14:59   #13
Gal4onok
Начинающий форумчанин
Аватар для Gal4onok
 
Регистрация: 30.03.2009
Пол: Женский
Сообщений: 52
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Gal4onok с помощью AIM
По умолчанию

Прописка (простите, регистрация) есть - значит резидент, не? Утверждать не буду, но по-моему правило про 180 дней касается только вопросов налогообложения, но и там могут быть варинаты (возможность сказаться резидентом).

Имхо, все эти правила и ограничения исключительно умозрительные, практического применения не имеют. Как НБУ или кто либо еще в Украине может знать о моих делах заграницей? Да и вообще о моем местонахождении где-либо в мире.
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:00   #14
Nonstop
Старожил форума
Аватар для Nonstop
 
Регистрация: 02.12.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 2,365
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 767 сообщениях
Отправить сообщение для Nonstop с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gal4onok Посмотреть сообщение
Прописка (простите, регистрация) есть - значит резидент, не? Утверждать не буду, но по-моему правило про 180 дней касается только вопросов налогообложения, но и там могут быть варинаты (возможность сказаться резидентом).

Имхо, все эти правила и ограничения исключительно умозрительные, практического применения не имеют. Как НБУ или кто либо еще в Украине может знать о моих делах заграницей? Да и вообще о моем местонахождении где-либо в мире.
Нет в данном случае речь идёт о штампах в загранпаспорте

А как заинтересованные люди (не НБУ) могут Вас достать - читайте пост №5.
Nonstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:19   #15
Gal4onok
Начинающий форумчанин
Аватар для Gal4onok
 
Регистрация: 30.03.2009
Пол: Женский
Сообщений: 52
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 48 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Gal4onok с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nonstop Посмотреть сообщение
А как заинтересованные люди (не НБУ) могут Вас достать - читайте пост №5.
В нашей стране все возможно при наличии желания и ресурсов. Но все же примерить такую ситуацию на среднего обывателя, по той или иной причине имеющего скромный счет за границей, одновременно с украинской регистрацией, достаточно сложно.

Это что-то из серии уголовного наказания за двойное гражданство
Gal4onok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:23   #16
Nonstop
Старожил форума
Аватар для Nonstop
 
Регистрация: 02.12.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 2,365
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 767 сообщениях
Отправить сообщение для Nonstop с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gal4onok Посмотреть сообщение
В нашей стране все возможно при наличии желания и ресурсов. Но все же примерить такую ситуацию на среднего обывателя, по той или иной причине имеющего скромный счет за границей, одновременно с украинской регистрацией, достаточно сложно.

Это что-то из серии уголовного наказания за двойное гражданство
Про скромный счёт разговаривать нечего.
Пересичный никому не интересен - до тех пор пока ещё народ зажравшийся, на мелочь не кидается... Что будет в случае ухудшения ситуации - не знаю...
Nonstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:47   #17
alyak
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.03.2007
Пол: Не указан
Сообщений: 19,397
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,770 раз(а) в 7,212 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от xanep Посмотреть сообщение
Открыть можно и не спрашивая НБУ, он не в состоянии проверить. А вот положить туда сумму больше 10 000 может быть сложнее. Ну а с маленькой суммой нет смысла морочить себе голову.
если у вас 10 000 закопайте ее в саду в банке . Это будет ДЕШЕВЛЕ , чем тратиться на билеты туда-обратно и все процедуры . Если вы конечно живете не в приграничном районе то начинать нужно думать о заначках от лимона .

а это в качестве дурного совета , парниша шарит .

money.dp.ua/
alyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:50   #18
М.И.
Супер старожил форума
Аватар для М.И.
 
Регистрация: 09.01.2009
Адрес: Кіевъ
Пол: Мужской
Сообщений: 8,079
Вы сказали Спасибо: 15,182
Поблагодарили 18,899 раз(а) в 5,216 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
И при этом нарушил законодательство Украины, если не получил разрешение НБУ. Работая через оффшор - вы просто доверенное лицо, которое имеет право распоряжаться деньгами фирмы. Владение этой фирмой труднодоказуемо (если конечно не финансируете Аль Каиду).
нарушить то он нарушил
токо ответственности не понёс и не понесёт никакой
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:58   #19
dms
Старожил форума
 
Регистрация: 23.07.2008
Адрес: Киев/В.Дубечня
Пол: Мужской
Сообщений: 3,903
Вы сказали Спасибо: 3,106
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,671 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alyak Посмотреть сообщение
если у вас 10 000 закопайте ее в саду в банке . Это будет ДЕШЕВЛЕ , чем тратиться на билеты туда-обратно и все процедуры . money.dp.ua/
А если больше 10000- то еще надо подумать, как кэш через границу перебросить. Не, можно конечно уповать на то, что досматривать с пристрастием не будут, и все будет путём. А если все-таки не повезет......
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 16:02   #20
MaxS
Старожил форума
 
Регистрация: 23.10.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,484
Вы сказали Спасибо: 6,202
Поблагодарили 3,129 раз(а) в 1,047 сообщениях
Отправить сообщение для MaxS с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
А если больше 10000- то еще надо подумать, как кэш через границу перебросить. Не, можно конечно уповать на то, что досматривать с пристрастием не будут, и все будет путём. А если все-таки не повезет......
Посредников хватает. Здесь отдаете - там получаете на счет, например. И наоборот. Но если не сотни тысяч или нет возможности мотаться туда-сюда в любой момент - то лучше действительно в саду закопать.
MaxS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании