MaksymS Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Да какой-то бред у них там... Нету там бреда. Планомерное дополнение уже имеющейся базы данных. клянчат копии паспорта и кода, типа нету у них Шутники... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Caridi Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Не поленился, прочитал п.64 и п.65 Постановы 417. Нет там ни слова о необходимости предоставления указанных документов. Более того, п.64 - посвящен идентификации клиента и оценки финрисков при идентификации. В процессе хоз.деятельности - п.65 и звучит он так: 65. Банк здійснює оцінку фінансового стану клієнтів під час ідентифікації, вивчення клієнта та в процесі їх обслуговування. Для оценки фин.стана любому банку нужна отчетность его клиента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Так же любой банк знает, что то что в официальных бумагах и в амбарной книге в сейфе директора - две большие разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Приват не работает с клиентами без кредитного лимита. Они ему не интересны от слова совсем. У меня с самого начала кредитный лимит равен «0». На все попытки его изменить не мытьём, так катаньем, получали ответ в печатных, но неудобных выражениях. Хеллоу. если срок действия карты - 10-й месяц, это октябрь включительно? или до октября? Включительно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Xeon- Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Сегодня смеялся. Смысл этого действия моей логике не поддается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Смысл этого действия моей логике не поддается... Продавать и покупать валюту через П24 — нельзя (banker , ЕМНИМС, в «Курсе гривны…» давал объяснение). Но очень хочется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 «Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.» ... пишет Минфин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 «Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.» ... пишет Минфин Тобто при розміщенні депо доводити походження грошей не потрібно, а ось при спробі забрати гроші, треба довести банку що ті гроші саме твої? Це новітні методи боротьби з інфляцією? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Чому з інфляцією? Боротьба з відмиванням брудних грошей. Раптом депозит з хабарів зібраний. Або з доходів, отриманих без сплати податків - наприклад з сірої зарплати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Чому з інфляцією? Боротьба з відмиванням брудних грошей. Раптом депозит з хабарів зібраний. Або з доходів, отриманих без сплати податків - наприклад з сірої зарплати. скоро пойдут разговорі типа : ой , почему это украинцы перестали нести деньги в банки.... Добавлено через 3 минуты Чому з інфляцією? Боротьба з відмиванням брудних грошей. какая то неправильная борьба метотод отбирания "этих грязных незаконных денег " себе. если эти деньги не чистые- то изначально не принимайте их на депозит... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 если эти деньги не чистые- то изначально не принимайте их на депозит... Но тогда эти деньги останутся в теневой экономике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Но тогда эти деньги останутся в теневой экономике. Ну, дивлячись в декларації держпосадовців, де мінімум три бюджети України записані саме у готівці, і що показніше - не у національній валюті, то гроші у тіньовій економіці не переведуться ще довго. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 не у національній валюті, то гроші у тіньовій економіці не переведуться ще довго. опять не с той стороны начинают бороться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Ну так а как ты с той стороны начнешь бороться, если надо посадить всех своих родственников для эффективной борьбы? Кто ж на это пойдет? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Ну так а как ты с той стороны начнешь бороться, если надо посадить всех своих родственников для эффективной борьбы? Кто ж на это пойдет? Хто ж його посадить, дурень, він же пам"ятник. Що, як завжди, цікаво, то те що ані депутатів, ані їх родичів, ані держслужбовців це нововведення омине. Це торкнеться виключно пересічних, тих хто стоїть по базарях, будує шабашним чином, їздить за кордон щоб заробить хоть шось для себе та для родини. А тих, кого повинно це насамперед торкатись зроблять собі шпарину. ЗІ. Саме тому я і не розміщую свої гроші там, де може дотягтись до них рідна держава, прийнявши закон, який торкається того, що вже відбулося. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 очередная дырка в п.о. привата forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11005796&an=0&page=0#Post11005796 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 6 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Стосується не тільки Приват банку Нести чи ні ? --- Так что не исключаются проблемы в будущем: откроете счет без проблем, а вот чтобы его закрыть и вернуть вложенные деньги, уже придется собирать уйму бумаг и доказывать, что средства у вас легальные, а не из зарплаты в конверте. strana.ua/articles/analysis/102770-novosti-ukrainy-za-chto-banki-doprashivajut-ukraintsev-i-otbirajut-denhi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 ukrainian, и охота Вам баяны постить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Компания Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) - новое доверенное лицо по еврооблигациям "Приватбанка" на $ 175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $ 200 млн с погашением 23 января 2018 года, направила банку уведомление о досрочном взыскании задолженности. Об этом сообщил эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на сайте Лондонской фондовой биржи. В сообщении говорится, что соответствующее уведомление было направлено 2 ноября 2017 года. Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса. Напомним, в рамках национализации "Приватбанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $ 175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $ 200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $ 40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $ 220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Стосується не тільки Приват банку Нести чи ні ? --- Так что не исключаются проблемы в будущем: откроете счет без проблем, а вот чтобы его закрыть и вернуть вложенные деньги, уже придется собирать уйму бумаг и доказывать, что средства у вас легальные, а не из зарплаты в конверте. strana.ua/articles/analysis/102770-novosti-ukrainy-za-chto-banki-doprashivajut-ukraintsev-i-otbirajut-denhi.html Источник должен был вас смутить:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Зазвичай банки перевіряють статки громадян, коли вони кладуть готівку на рахунок. Але деякі з них вимагають підтверджувальних документів, навіть коли клієнт хоче забрати кошти з уже наявного рахунку. Наприклад, так робить найбільший в країні "Приватбанк", що має близько 20 мільйонів клієнтів. "Сума, при отриманні якої здійснюється така перевірка, встановлюється з урахуванням реальних та потенційних фінансових можливостей клієнта, рівня його платоспроможності, забезпеченості коштами, активами і від соціального статусу клієнта", - повідомили DW в "Приватбанку". DW.COM Якщо ж клієнт не може надати потрібні документи, банк відмовляється віддати кошти. "Адже незрозуміле походження цих коштів може наражати банк на застосування санкцій та заходів впливу регулятора за порушення вимог законодавства у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", - пояснили в "Приватбанку". Схожа ситуація і в "Райффайзен Банку Аваль". "Якщо ви знімаєте з рахунку понад 100 тисяч гривень на день, то маєте надати підтверджувальні документи", - повідомили DW в колл-центрі банку. www.dw.com/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Не бачу проблем. Показуєте довідку про відповідні доходи або про продаж майна на відповідну суму й усе - ніяких проблем. Особливо якщо довідка виписана в доларах (якщо ви продали автівку в 2012 році за 12Куе, поклали їх на валютний депозит і сьогодні ця сума становить в гривневому еквіваленті 400 тис. грн то ви ж не винні що гривня так сильно впала). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Не бачу проблем. Показуєте довідку про відповідні доходи або про продаж майна на відповідну суму й усе - ніяких проблем. Особливо якщо довідка виписана в доларах (якщо ви продали автівку в 2012 році за 12Куе, поклали їх на валютний депозит і сьогодні ця сума становить в гривневому еквіваленті 400 тис. грн то ви ж не винні що гривня так сильно впала). А где такие справки брать?? Ну те которые с 2012 года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
руки_из_попы Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Не бачу проблем. Показуєте довідку про відповідні доходи або про продаж майна на відповідну суму й усе - ніяких проблем. Особливо якщо довідка виписана в доларах (якщо ви продали автівку в 2012 році за 12Куе, поклали їх на валютний депозит і сьогодні ця сума становить в гривневому еквіваленті 400 тис. грн то ви ж не винні що гривня так сильно впала). вы далеки от жизни.... )))))))) откуда у нас "відповідні доходи" ???? все что продавалось : квартиры , машины ..продавалось в грн по заниженным ценам , чтобы не платить налоги, которые осядут в карманах наших слуг и никого не волнует , что 7 лет назад это было 1000 долларов , а сейчас это 300 долларов .. "ви ж не винні що гривня так сильно впала"......вы это серьезно??? )))) мы им должны по жизни всегда и много...особенно когда воровать стало не из чего... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз