Строим Дом

Важная информация

Перезагрузить страницу

Беспредел ПриватБанка

Старый 17.07.2019, 09:22   #5021
Фрай
Старожил форума
 
Регистрация: 03.04.2019
Пол: Мужской
Сообщений: 2,528
Вы сказали Спасибо: 549
Поблагодарили 2,005 раз(а) в 902 сообщениях
По умолчанию

Звідки ж мені знати?
Ви щороку декларацію подаєте?
Сходіть, поцікавтесь.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 13:27   #5022
ARKUSH
Форумчанин
Аватар для ARKUSH
 
Регистрация: 19.05.2011
Адрес: Северо-восток
Пол: Мужской
Сообщений: 273
Вы сказали Спасибо: 1,260
Поблагодарили 174 раз(а) в 99 сообщениях
По умолчанию

Насколько мне известно, Нацбанк обязал банки идентифицировать лиц - клиентов, с целью борьбы с "теневыми" доходами.
Зачастую карты клиентов используются третьими лицами. К примеру, мелкие торговые розничные сети открывают карты на своих работников и без их ведома бухгалтера "гоняют" по таким картам денежки
ARKUSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:02   #5023
Crazy
Старожил форума
Аватар для Crazy
 
Регистрация: 06.12.2006
Адрес: Киев-Беличи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,122
Вы сказали Спасибо: 1,483
Поблагодарили 2,533 раз(а) в 1,168 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ARKUSH Посмотреть сообщение
и без их ведома
Вы давно карту в Привате получали? Карту дают лично в руки и делают фотку. Если вы потом свою карту отдаете кому-то, то это без вашего ведома?
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:11   #5024
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: ХО
Пол: Мужской
Сообщений: 36,718
Вы сказали Спасибо: 25,652
Поблагодарили 35,674 раз(а) в 15,121 сообщениях
Отправить сообщение для AndyAntonov с помощью ICQ
По умолчанию

Тем не менее такая хрень с подачей данных есть. Благо, их можно подать через п24, а не топать ножками в отделение и выстаивать километровую очередь.
AndyAntonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:16   #5025
mib
Старожил форума
Аватар для mib
 
Регистрация: 15.06.2015
Адрес: Киев\Колонщина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,662
Вы сказали Спасибо: 4,344
Поблагодарили 1,708 раз(а) в 780 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Тем не менее такая хрень с подачей данных есть. Благо, их можно подать через п24, а не топать ножками в отделение и выстаивать километровую очередь.
У меня в приват24 около года висело уведомление я никуда не ходил пока срок карты не закончился, при перевыпуске попросили код и паспорт
mib на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:47   #5026
Фрай
Старожил форума
 
Регистрация: 03.04.2019
Пол: Мужской
Сообщений: 2,528
Вы сказали Спасибо: 549
Поблагодарили 2,005 раз(а) в 902 сообщениях
По умолчанию

Около года
Но если вы в списке НБУ то идти придется лично с паспортом, а не его копией.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:50   #5027
AOZ1
Старожил форума
Аватар для AOZ1
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: Киев Бортничи
Пол: Не указан
Сообщений: 1,789
Вы сказали Спасибо: 872
Поблагодарили 1,842 раз(а) в 744 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Мені найбільш цікаво, по якій категорії я увійшов у "утвержденный перечень". Чи це глобально?

Глобально и в любом банке. Я тоже возмущался с какой стати заемщик интересуется активами кредитора. Пишеш гол как сокол, все едино нормального кредитования нет и до побачення.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AOZ1 за это полезное сообщение:
porterlv (17.07.2019), Vit3f (19.07.2019)
Старый 17.07.2019, 15:55   #5028
zerocool
Старожил форума
 
Регистрация: 16.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 2,428
Вы сказали Спасибо: 2,505
Поблагодарили 1,321 раз(а) в 715 сообщениях
По умолчанию

А фоткают при выдаче карты во всех банках или только у привата?
zerocool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 15:56   #5029
Фрай
Старожил форума
 
Регистрация: 03.04.2019
Пол: Мужской
Сообщений: 2,528
Вы сказали Спасибо: 549
Поблагодарили 2,005 раз(а) в 902 сообщениях
По умолчанию

А я из-за этого гребанного перечня неделю карту Монобанка получал.
Моим подчиненым принесли на следующий день, а меня, блин, "спецпроверяли".
Кстати, рекомендую, пока не испортился. ))
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 16:29   #5030
AOZ1
Старожил форума
Аватар для AOZ1
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: Киев Бортничи
Пол: Не указан
Сообщений: 1,789
Вы сказали Спасибо: 872
Поблагодарили 1,842 раз(а) в 744 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zerocool Посмотреть сообщение
А фоткают при выдаче карты во всех банках или только у привата?

Фотосессия это только приват.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AOZ1 за это полезное сообщение:
zerocool (17.07.2019)
Старый 17.07.2019, 17:59   #5031
zerocool
Старожил форума
 
Регистрация: 16.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 2,428
Вы сказали Спасибо: 2,505
Поблагодарили 1,321 раз(а) в 715 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Фотосессия это только приват.
Понятно...
Не каждый день карты открываю, подумал, может эту моду и другие банки взяли себе на вооружение.
Интересно, насколько это вообще законно?
zerocool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 18:01   #5032
OuldMan
Старожил форума
Аватар для OuldMan
 
Регистрация: 05.09.2012
Адрес: Дончанин
Пол: Мужской
Сообщений: 4,403
Вы сказали Спасибо: 13,880
Поблагодарили 15,417 раз(а) в 3,537 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AOZ1 Посмотреть сообщение
Фотосессия это только приват.
Не только. Хотя Приват изрядно удивил, потребовав пройти проверку с фотографированием на фоне паспорта.
Ощад регулярно требует идентификацию. Правда только для внутренне перемещенных лиц и фотосессия только в Донецкой области. В Киеве фотосессию не делают, даже не знают о такой. Но Ощад странная контора. У них не то что в каждой области, у них в каждом городе могут быть свои требования.
OuldMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OuldMan за это полезное сообщение:
voglya (19.07.2019), СергейМ1964 (17.07.2019)
Старый 17.07.2019, 18:31   #5033
Фрай
Старожил форума
 
Регистрация: 03.04.2019
Пол: Мужской
Сообщений: 2,528
Вы сказали Спасибо: 549
Поблагодарили 2,005 раз(а) в 902 сообщениях
По умолчанию

Возможно делают, но с камер наблюдения
Хотя зачем?
Паспорт вы приносите лично и руководитель удостоверяется в вашей личности о чем заносит сведения в ЛД клиента
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 20:02   #5034
MaksymS
Moderator
 
Регистрация: 01.01.2016
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 18,813
Вы сказали Спасибо: 10,809
Поблагодарили 15,772 раз(а) в 7,109 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Интересно, насколько это вообще законно?
Приват это НИКОГДА не волновало.
MaksymS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MaksymS за это полезное сообщение:
zerocool (17.07.2019)
Старый 17.07.2019, 20:11   #5035
zerocool
Старожил форума
 
Регистрация: 16.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 2,428
Вы сказали Спасибо: 2,505
Поблагодарили 1,321 раз(а) в 715 сообщениях
По умолчанию

Логично...
zerocool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 11:16   #5036
Друже Бобер
Moderator
 
Регистрация: 09.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,224
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 392 раз(а) в 291 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ARKUSH Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, Нацбанк обязал банки идентифицировать лиц - клиентов, с целью борьбы с "теневыми" доходами.
Зачастую карты клиентов используются третьими лицами. К примеру, мелкие торговые розничные сети открывают карты на своих работников и без их ведома бухгалтера "гоняют" по таким картам денежки
Это называется Финансовый мониторинг. Т.е если у вас личная карта а не ФОПа и на неё приходят деньги, то банк имеет полное право задавать вопросы. Сосед в Убере подрабатывал и деньги приходили на личную карту. Вызвали в налоговую. Чем закончилось не знаю,но больше в Убере не работает.)
uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...B8%D0%BD%D0%B3
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 11:37   #5037
interdalnoboy
Форумчанин
Аватар для interdalnoboy
 
Регистрация: 21.01.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию

Можливо має значення сумма щомісячного надходження?
Цитата:
Т.е если у вас личная карта а не ФОПа и на неё приходят деньги
Ну так для чого тоді карта, якщо на неї не будуть приходити надходження?
interdalnoboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 12:13   #5038
Фрай
Старожил форума
 
Регистрация: 03.04.2019
Пол: Мужской
Сообщений: 2,528
Вы сказали Спасибо: 549
Поблагодарили 2,005 раз(а) в 902 сообщениях
По умолчанию

Вот вы и должны объяснить, что это за поступления.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 16:22   #5039
lagish
Старожил форума
 
Регистрация: 04.02.2012
Адрес: Первомайск
Пол: Мужской
Сообщений: 2,142
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 981 раз(а) в 642 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Вот вы и должны объяснить
А чем это предусмотрено?
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 16:23   #5040
Crazy
Старожил форума
Аватар для Crazy
 
Регистрация: 06.12.2006
Адрес: Киев-Беличи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,122
Вы сказали Спасибо: 1,483
Поблагодарили 2,533 раз(а) в 1,168 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
Т.е если у вас личная карта а не ФОПа и на неё приходят деньги,
Может много приходило в месяц? Больше 100 тыс?
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании